Más de 2 billones habría blanqueado reconocida comercializadora de oro

La Fiscalía reveló que una reconocida comercializadora de oro habría lavado desde el año 2006 a la fecha 2.4 billones de pesos.

"De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, alrededor de CIJ Gutiérrez se habría

configurado un carrusel de supuestos proveedores y subproveedores del metal", señaló la Fiscalía.

Agregó que "en las indagaciones se constató que, en realidad, eran empresas fachadas que no cumplían con la razón social registrada, manejaban capitales bajos, no tenían capacidad económica, estaban endeudadas, y figuraban en liquidación o disolución; sin embargo, aparecían en el papel como titulares de operaciones comerciales por miles de millones de pesos".

11 personas fueron capturadas por este caso, según informó la Fiscalía General de la Nación.