Compañías con ingresos de 160 mil SMLV a reportar a UIAF: Supersociedades
De 8 mil empresas vigiladas por supersociedades 850 ponen en marcha políticas de prevención de lavado de activos.
Un llamado a las empresas o compañías que tengan ingresos por más de 160 mil salarios mínimos legales vigentes hizo el superintendente de sociedades, Francisco Villamizar, para evitar que se presenten delitos de lavado de activos y a su vez la financiación del terrorismo
“El cual se le exige a las compañías que tengan ingresos brutos superiores a las 160 mil salarios mínimos que reporten a la UIAF operaciones sospechosas y otras informaciones para prevenir a esta clases de riesgos, en este momento unas 850 compañías han reportado a la UNIAF y a la superintendencia de sociedades”, expresó Villamizar
El superintendente de sociedades agregó que la ley anticontrabando sirve de aliada para vigilar que no se registren este tipo de delitos y que en Colombia hay unas 700 mil sociedades, que 8 mil están sometidas a la vigilancia permanente de supersociedades y de esas 8 mil solo 850 están obligadas a poner en marcha las políticas de prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
