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Darío Arizmendi

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Paraísos fiscales

19/04/201808:08 COT
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A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'

Los implicados deberán responder por 5 delitos por haber desviados, al parecer, dineros hacia paraísos fiscales.

23/01/201805:02 COT
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Unión Europea sacará a Panamá y otros países de lista de paraísos fiscales

La decisión esta "justificada" a la luz del análisis hecho por expertos de los compromisos adoptados por estos territorios, dice la UE.

EFE Bruselas
05/12/201709:04 COT
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La UE aprueba una lista de paraísos fiscales compuesta por 17 países

"Habrá, espero, una lista negra que debería incluir una veintena de países que, pese a diez meses de diálogo" afirmó el ministro francés.

EFE
07/11/201708:51 COT
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Audio

Con Paradise Papers no estamos señalando ninguna irregularidad: Carlos Huertas

El periodista dice que le corresponde a las autoridades analizar la información que ellos obtienen y determinar si hay irregularidades.

06/11/201723:53 COT
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Los otros colombianos en los ‘paradise papers’

Según la investigación del ICIJ, Connectas y El Espectador hay mencionados varios personajes públicos y empresas.

Caracol Radio Colombia
06/11/201723:53 COT
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Juan Manuel Santos, mencionado en los "Paradise Papers"

El presidente colombiano aparece como directivo de una compañía en Barbados, a la que renunció hace 16 años .

Caracol Radio Colombia
06/11/201716:17 COT
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Presidente Santos publicó sus declaraciones de renta

El mandatario aseguró que no tiene nada que esconder y que por eso hizo las publicaciones. La decisión se tomó por ser mencionado en los ‘paradise papers’.

Caracol Radio Colombia
05/11/201714:40 COT
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¿Qué son los Paradise Papers?

127 líderes internacionales están vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística del ICIJ.

EFE
11/10/201717:02 COT
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En libertad un implicado en “Panamá Papers”

Se trata del representante legal de Efecty capturado ayer y presentado ante un juez de garantías.

09/10/201717:46 COT
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Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó cargos por 'Panamá papers'

Según la Fiscalía, los implicados mediante refacturación querían poner 8 millones de dólares en el exterior y alcanzaron a llevar 4,5 millones.

06/10/201720:58 COT
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Imputaron cargos a la gerente de Efecty

La Fiscalía aseguró que Luz Mary Guerrero se expone a una pena de 30 años de prisión.

05/10/201708:37 COT
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Audio

Detenidos por Panamá Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía

El fiscal Andrés Jiménez explicó en Caracol Radio la investigación que se realiza a Luz Mary Guerrero y otras personas implicadas en sacar ilegalmente dinero del país.

04/10/201719:13 COT
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Asoman más empresas en escándalos por corrupción

Los representantes legales de algunas compañías resultaron implicados por los sobornos de Odebrecht y por los Papeles de Panamá.

04/10/201717:25 COT
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El fundador de Servientrega se pronunció tras la captura de su hermana por caso 'Panamá Papers'

Aseguró que su comunicación está cortada desde hace varios años y que espera que haya verdad y justicia en el caso.

Caracol Tunja Tunja (Colombia)
04/10/201717:08 COT
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Confianza del inversionista se puede ver afectada por los hechos de corrupción: Fasecolda

Los efectos de la crisis por los papeles de Panamá son, por el momento, inciertos.

04/10/201715:12 COT
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Estas son las empresas mencionadas por la Fiscalía en los Panamá Papers

Servientrega S.A. es, quizá, la empresa más reconocida de todas las mencionadas.

04/10/201712:14 COT
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Capturan a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty por caso 'Panamá Papers'

Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega, también fue detenida

01/03/201716:10 COT
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Investigaciones por los papeles de Panamá marcha por buen camino: Dian

En los actuales momentos ya se adelantan 12 investigaciones penales por estos hechos.

07/09/201611:51 COT
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Dinamarca paga a “Panamá Papers” por información confidencial

Se convierte en el primer país del mundo en comprar esta información.

12/07/201616:43 COT
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Adelantan conversaciones con Curazao para recuperar dineros del Fondo Premium

De avalarse principio de oportunidad, cabezas del desfalco revelarían las rutas de dinero de los paraísos fiscales

10/06/201600:03 COT
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Ecuador propondrá que la ONU cree institución contra los paraísos fiscales

"Debemos crear una institucionalidad mundial que elimine los paraísos fiscales" canciller ecuatoriano, Guillaume Long.

EFE
09/06/201618:04 COT
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Audio

Así será el segundo capítulo de los Papeles de Panamá en relación con Colombia

08/06/201617:44 COT
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Alcalde, a la expectativa por informe de junta de Triple A sobre salida de su presidente

Administración se abstuvo, por ahora, de dar detalles sobre la decisión de la compañía Inassa, en España.

03/06/201609:45 COT
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Contraloría investigará a funcionarios públicos en los Panamá Papers

El contralor Edgardo Maya aseguró que estarán muy pendientes de la investigación de la DIAN

Caracol Cartagena Cartagena de Indias
16/05/201618:47 COT
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Audio

Conozca lo que pagan los colombianos que poseen dinero en los Panama Papers

Según cifras oficiales de Panamá, Colombia posee 7.000 millones de dólares en el paraíso, sin embargo, se rumora que son realmente 20.000 millones de dólares.

11/05/201607:10 COT
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Audio

De Darío Arizmendi para sus oyentes

Habló en el programa 6AM Hoy por Hoy.

10/05/201616:42 COT
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Fiscalía investiga qué empresas colombianas mencionadas en "Panamá Paper" no son legales

Trabajan con la Dian y la Uiaf para establecer irregularidades.

09/05/201620:28 COT
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Juan Luis Guerra se pronuncia sobre su relación con los Panamá Papers

La empresa Mango Team Inc. con la fue relacionado el artista cumple con la ley y el pago de los impuestos, afirma la oficina de Guerra.

EFE
09/05/201619:03 COT
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Más de 214.000 sociedades figuran en los papeles de Panamá

El consorcio Internacional de Periodistas publicó la basa de datos que incluye a Colombia.

29/04/201608:04 COT
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Audio

Acuerdo con Panamá permitirá saber qué tienen allí los colombianos: Minhacienda

Destacó el acuerdo de información tributaria y dijo que los bienes que no sean declarados, serán objeto de sanciones económicas.

28/04/201616:53 COT
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Audio

Así reaccionó Mossack Fonseca ante anuncio de más Panama Papers el 9 de mayo

La compañía recordó que se pone en riesgo la seguridad, integridad y el buen nombre de sus clientes.

23/04/201611:00 COT

La Unión Europea propone medidas para contrarrestar la evasión fiscal

El anunció se da tras la revelación de los papeles de Panamá.

18/04/201610:33 COT
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Mis dineros en el exterior están debidamente declarados en Colombia: Uribe

El expresidente habló sobre sus ahorros en países extranjeros y dijo que suman 150.000 dólares.

15/04/201618:45 COT
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Hermanos de Juanes figuran en “Panamá papers”

La cadena española de TV La Sexta asegura que compraron una fundación desde una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

15/04/201611:43 COT

Avanza reunión Colombia y Panamá para acuerdo sobre información tributaria

Colombia insiste en la necesidad del mecanismo bilateral. Panamá se mantiene en temas de soberanía y reserva de información.

14/04/201615:23 COT
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Pedro Almodóvar asume la responsabilidad de estar "en esos papeles infames"

El cineasta español aseguró que no sabía nada de los papeles de Panamá.

EFE
12/04/201619:48 COT
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Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por papeles de Panamá

El objetivo era obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en medios internacionales.

EFE
08/04/201616:47 COT
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Incluir a Panamá como paraiso fiscal es una equivocación de Francia: Varela

Sucursal de Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada por orden de Fiscalía que investiga los "Panamá papers". China rompe su silencio.

07/04/201614:19 COT
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La mención de De la Calle y Pearl en los Panamá papers

Los negociadores de paz del Gobierno Santos negaron los vínculos con empresas off-shore.

06/04/201607:42 COT
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Panamá rechaza decisión de Francia de incluirlo en lista de paraísos fiscales

Altos funcionarios entrevistados por Caracol Radio y otras estaciones del grupo Prisa afirman que su país si colabora y brinda información sobre movimientos financieros.

05/04/201611:53 COT
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Petro negó que su familia este implicada en los ‘Panamá papers’

Aseguró que no tienen inversiones en Panamá y en ningún paraíso fiscal.

05/04/201611:12 COT
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Por escándalo de Panamá Papers renunció el primer ministro de Islandia

Su nombre está relacionado con la creación de empresas offshore al parecer utilizadas para evasión fiscal.

EFE
05/04/201608:33 COT

El valor de las acciones está en mi declaración hace años: Miguel Silva

El asesor de imagen precisó que Cezanne es una empresa familiar legalmente constituida.

05/04/201608:19 COT
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Mi asesoría solo fue para crear la oficina de Mossack Fonseca en Colombia: Camilo Gómez

Negó que hubiera buscado clientes y aseguró que la creación de empresas offshore no es un delito.

05/04/201607:20 COT
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Hasta ahora no han comprobado delitos: directivos de Mossack Fonseca

En entrevista con Caracol Radio, Radio Panamá y otras estaciones de Prisa Radio, afirmaron que lo único irregular es la violación de las comunicaciones.

05/04/201606:56 COT
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Presidente del Concejo de Bogotá, salpicado en los ‘papeles de Panamá’

Roberto Hinestrosa dijo que la empresa que se conformó nunca arrancó, por eso no tuvo ingresos.

04/04/201611:12 COT

Inversiones del empresario Alberto Ríos están plenamente declaradas, dice su defensa

El abogado del empresario que figura en los documentos de "Panamá Papers" aclaró que no se constituye ningún delito en este caso.

04/04/201608:21 COT

No tenemos vínculos con la CIA: CIPI a Rusia

Emilia Díaz Struck, editora de investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, respondió a los señalamientos hechos por el gobierno de Vladimir Putin.