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Darío Arizmendi

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Papeles Panamá

19/04/201808:08 COT
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A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'

Los implicados deberán responder por 5 delitos por haber desviados, al parecer, dineros hacia paraísos fiscales.

11/10/201717:02 COT
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En libertad un implicado en “Panamá Papers”

Se trata del representante legal de Efecty capturado ayer y presentado ante un juez de garantías.

09/10/201717:46 COT
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Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó cargos por 'Panamá papers'

Según la Fiscalía, los implicados mediante refacturación querían poner 8 millones de dólares en el exterior y alcanzaron a llevar 4,5 millones.

06/10/201720:58 COT
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Imputaron cargos a la gerente de Efecty

La Fiscalía aseguró que Luz Mary Guerrero se expone a una pena de 30 años de prisión.

05/10/201708:37 COT
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Audio

Detenidos por Panamá Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía

El fiscal Andrés Jiménez explicó en Caracol Radio la investigación que se realiza a Luz Mary Guerrero y otras personas implicadas en sacar ilegalmente dinero del país.

04/10/201719:13 COT
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Asoman más empresas en escándalos por corrupción

Los representantes legales de algunas compañías resultaron implicados por los sobornos de Odebrecht y por los Papeles de Panamá.

04/10/201717:25 COT
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El fundador de Servientrega se pronunció tras la captura de su hermana por caso 'Panamá Papers'

Aseguró que su comunicación está cortada desde hace varios años y que espera que haya verdad y justicia en el caso.

Caracol Tunja Tunja (Colombia)
04/10/201717:08 COT
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Confianza del inversionista se puede ver afectada por los hechos de corrupción: Fasecolda

Los efectos de la crisis por los papeles de Panamá son, por el momento, inciertos.

04/10/201715:12 COT
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Estas son las empresas mencionadas por la Fiscalía en los Panamá Papers

Servientrega S.A. es, quizá, la empresa más reconocida de todas las mencionadas.

04/10/201712:14 COT
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Capturan a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty por caso 'Panamá Papers'

Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega, también fue detenida

01/03/201716:10 COT
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Investigaciones por los papeles de Panamá marcha por buen camino: Dian

En los actuales momentos ya se adelantan 12 investigaciones penales por estos hechos.

09/06/201618:04 COT
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Audio

Así será el segundo capítulo de los Papeles de Panamá en relación con Colombia

08/06/201617:44 COT
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Alcalde, a la expectativa por informe de junta de Triple A sobre salida de su presidente

Administración se abstuvo, por ahora, de dar detalles sobre la decisión de la compañía Inassa, en España.

03/06/201609:45 COT
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Contraloría investigará a funcionarios públicos en los Panamá Papers

El contralor Edgardo Maya aseguró que estarán muy pendientes de la investigación de la DIAN

Caracol Cartagena Cartagena de Indias
11/05/201607:10 COT
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Audio

De Darío Arizmendi para sus oyentes

Habló en el programa 6AM Hoy por Hoy.

10/05/201616:42 COT
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Fiscalía investiga qué empresas colombianas mencionadas en "Panamá Paper" no son legales

Trabajan con la Dian y la Uiaf para establecer irregularidades.

09/05/201620:28 COT
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Juan Luis Guerra se pronuncia sobre su relación con los Panamá Papers

La empresa Mango Team Inc. con la fue relacionado el artista cumple con la ley y el pago de los impuestos, afirma la oficina de Guerra.

EFE
29/04/201608:04 COT
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Audio

Acuerdo con Panamá permitirá saber qué tienen allí los colombianos: Minhacienda

Destacó el acuerdo de información tributaria y dijo que los bienes que no sean declarados, serán objeto de sanciones económicas.

23/04/201611:00 COT

La Unión Europea propone medidas para contrarrestar la evasión fiscal

El anunció se da tras la revelación de los papeles de Panamá.

15/04/201618:45 COT
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Hermanos de Juanes figuran en “Panamá papers”

La cadena española de TV La Sexta asegura que compraron una fundación desde una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

15/04/201611:43 COT

Avanza reunión Colombia y Panamá para acuerdo sobre información tributaria

Colombia insiste en la necesidad del mecanismo bilateral. Panamá se mantiene en temas de soberanía y reserva de información.

14/04/201615:23 COT
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Pedro Almodóvar asume la responsabilidad de estar "en esos papeles infames"

El cineasta español aseguró que no sabía nada de los papeles de Panamá.

EFE
12/04/201619:48 COT
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Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por papeles de Panamá

El objetivo era obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en medios internacionales.

EFE
08/04/201616:47 COT
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Incluir a Panamá como paraiso fiscal es una equivocación de Francia: Varela

Sucursal de Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada por orden de Fiscalía que investiga los "Panamá papers". China rompe su silencio.