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Fraude fiscal

12/06/201815:07 COT
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Modelo y presentadora mexicana, involucrada en el caso Cemex

Junto a tres ex directivos, los investigan por irregularidades en la compra de un lote en Antioquia, en proceso de extinción de dominio.

Caracol Radio Colombia
24/05/201811:31 COT
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Prorrogan la investigación a Shakira por un fraude a Hacienda en España

El fraude a Hacienda fue registrado entre 2011 y 2014, donde presuntamente simuló residir en paraísos fiscales.

EFE
23/05/201809:09 COT
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Falcao aceptó pagar 9 millones de euros por fraude fiscal en España

El futbolista colombiano aceptó los cargos impuestos por la justicia española.

Caracol Radio Madrid
21/01/201807:52 COT
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Investigan a Shakira por presunto delito fiscal en España

La Agencia Tributaria española envió a la Fiscalía una denuncia contra la cantante Shakira por un presunto delito fiscal cometido entre 2011 y 2014.

14/11/201717:19 COT
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No es cierto que el exdirector anticorrupción llegó a la Fiscalía por recomendación de magistrado Fernández: fiscal

Néstor Humberto Martínez aseguró que siempre tuvo en mente una mujer para ocupar el cargo de vicefiscal.

Caracol Radio Colombia
29/09/201710:42 COT
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Abogado de Musa Besaile pidió medidas cautelares en la CIDH

Víctor Mosquera busca que el senador sea juzgado en libertad y pueda tener una segunda instancia.

23/06/201707:02 COT
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Messi paga multa de 255.000 euros y no irá a la cárcel

El ministerio público acepta suspender la pena del futbolista y su padre.

Caracol Radio Barcelona
20/06/201705:18 COT
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China destapa la mayor mafia de fraude financiero "online" con 800 implicados

Esta mafia utilizaba redes de telecomunicaciones y páginas financieras de internet ilegales para atraer a los inversores.

EFE
08/06/201715:58 COT
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Se destapa millonario fraude a Colpensiones

Más de 5.000 millones de pesos harían parte de ese desfalco que incluye a funcionario públicos.

24/05/201706:17 COT
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Se confirma condena de 21 meses de cárcel a Messi

la última palabra al respecto será de la Audiencia de Barcelona.

EFE
23/11/201606:44 COT
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La Fiscalía pide 2 años para Neymar y 5 para Rosell por estafa en su fichaje

También solicita dos años de cárcel para el padre de Neymar y un año para su madre.

EFE
01/08/201608:01 COT
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Supersalud investiga 54 instituciones por defraudaciones con el SOAT

Norman Julio Muñoz anunció que espera para octubre estén listas las sanciones por las irregularidades con el seguro obligatorio de tránsito

03/06/201608:35 COT
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Fiscalía cree que Messi no tuvo intención de defraudar y pide su absolución

El ministerio público solo solicita pena de prisión (18 meses) para el padre del futbolista.

EFE
02/06/201607:57 COT
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Lionel Messi: "Firmaba los contratos porque confiaba en mi papá"

La Abogacía del Estado pide para Leo Messi y su padre 22 meses de prisión.

EFE
02/06/201605:52 COT
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Messi llega al juicio por fraude fiscal arropado por el Barça

El Barcelona ha mostrado su respaldo al futbolista.

EFE
31/05/201611:02 COT
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De qué acusan a Lionel Messi y qué puede pasar en el juicio que inició en Barcelona

El futbolista estrella del Barca y de Argentina enfrenta a partir de este martes, junto con su padre, un juicio por fraude fiscal.

11/04/201616:31 COT
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Funcionaria y su familia viajaron por Colombia, EE.UU. y Europa con las millas de la Aerocivil

Sacó tiquetes para su familia y terceros por cerca de 130 millones de pesos. Fue destituida e inhabilitada por 14 años.

02/02/201615:22 COT
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Fiscalía brasileña denuncia a Neymar, su padre y directivos del Barcelona

Neymar compareció ante el juez en el marco de una querella interpuesta por el fondo DIS.

EFE
13/01/201605:52 COT
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El juez cita a Neymar por estafa en su fichaje con el Barcelona

También ha citado al presidente del Barcelona, Bartomeu, y a su antecesor, Sandro Rosell,

EFE
28/10/201510:12 COT
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Audiencia Nacional avala nueva causa por presunta estafa en el fichaje de Neymar

Los contratos simulados serían el suscrito entre el Barcelona y el Santos, el 25 de julio de 2013.

EFE
09/10/201511:39 COT
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Presidente de la LFP espera que Messi sea absuelto "por el bien del fútbol"

Leo Messi fue imputado con su padre por fraude fiscal por caso de "interpretación de contratos".

EFE
06/10/201508:37 COT
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Fiscal exculpa a Messi y pide 18 meses de cárcel a su padre

La Fiscalía se querelló inicialmente por fraude fiscal contra Messi, su padre y representante, Jorge Horacio.

EFE
01/10/201503:44 COT
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Juez cita a Mascherano por fraude fiscal de 1,5 millones

El futbolista argentino tendrá que declarar el próximo 29 de octubre.

EFE Barcelona
29/09/201507:33 COT
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Fiscalía pide que un juez de Barcelona investigue a Messi por delito fiscal

La denuncia se centró en los hipotéticos beneficios obtenidos de varios partidos benéficos que organizó.

EFE Barcelona