A Vivir Que Son Dos Días

Andrés López

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Delitos fiscales

10/10/201821:05 COT
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Capturan a socios del supuesto “contratista” del chavismo en Barranquilla

Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, según la Fiscalía, participaron de una millonaria operación de lavado de activos.

27/09/201808:28 COT
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Petrobras pagará multa a EE.UU. y Brasil por sobornos

La petrolera estatal de Brasil llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, y pagará 853 millones de dólares.

EFE
29/08/201816:49 COT
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Napout, expresidente de la Conmebol, condenado a nueve años de cárcel

El exdirigente paraguayo es uno de los primeros condenados por el FIFAgate.

26/07/201807:08 COT
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Por fraude fiscal, Cristiano Ronaldo será condenado a 2 años de cárcel

La decisión hace parte de un acuerdo con Hacienda de España e incluye una multa de casi 19 millones de euros.

EFE España
11/07/201805:44 COT
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Desmantelan red internacional que lavaba dinero del narcotráfico

Las operaciones se realizaban en España y Colombia por medio de la compraventa de criptomonedas, alcanzando un valor de 2,5 millones de euros.

EFE
29/06/201814:02 COT
Audio

Audio Noticiero del mediodía, 29 de junio 2018

Caracol Radio conoció pruebas de una investigación que se proyecta como el mayor escándalo de corrupción PRIVADA en Colombia. El llamado caso Cemex.

Caracol Radio Colombia
28/06/201819:05 COT
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La ‘mezcla’ del caso Cemex

La multinacional denunció corrupción de sus ex directivos en Colombia. El proceso está por ‘concretarse’ en un juzgado de Bogotá.

Caracol Radio Colombia
12/06/201815:07 COT
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Modelo y presentadora mexicana, involucrada en el caso Cemex

Junto a tres ex directivos, los investigan por irregularidades en la compra de un lote en Antioquia, en proceso de extinción de dominio.

Caracol Radio Colombia
24/05/201811:31 COT
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Prorrogan la investigación a Shakira por un fraude a Hacienda en España

El fraude a Hacienda fue registrado entre 2011 y 2014, donde presuntamente simuló residir en paraísos fiscales.

EFE
23/05/201809:09 COT
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Falcao aceptó pagar 9 millones de euros por fraude fiscal en España

El futbolista colombiano aceptó los cargos impuestos por la justicia española.

Caracol Radio Madrid
19/04/201808:08 COT
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A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'

Los implicados deberán responder por 5 delitos por haber desviados, al parecer, dineros hacia paraísos fiscales.

07/04/201811:15 COT
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Lula anuncia que se entregará voluntariamente a las autoridades

Se espera que la diligencia se cumpla minutos después del término de una misa en memoria de la esposa fallecida del líder político

Caracol Radio Brasil
17/03/201809:37 COT
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Operación Lava Jato cumple 4 años con 123 políticos y empresarios condenado

Es la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo en la petrolera Petrobras.

EFE
26/02/201817:58 COT
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Presidente del Congeso respaldará eliminación de tres ceros en billetes

El Gobierno radicará el proyecto de ley el 16 de marzo en el legislativo.

Caracol Radio Colombia
21/01/201807:52 COT
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Investigan a Shakira por presunto delito fiscal en España

La Agencia Tributaria española envió a la Fiscalía una denuncia contra la cantante Shakira por un presunto delito fiscal cometido entre 2011 y 2014.

13/01/201816:15 COT
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Falleció Julio Rocha, dirigente nicaragüense investigado por 'FIFA-Gate'

El dirigente estaba preso en estados Unidos.

Caracol Radio Estados Unidos
03/01/201808:52 COT
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Defensa pide aplazar sentencia a Luis Bedoya por ‘Fifagate’

Se conocería el próximo 6 de abril.

27/11/201715:44 COT
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Nike habría ofrecido sobornos a Luis Bedoya para patrocinar la Selección

El expresidente de la Federación Colombia de Fútbol está en juicio en New York.

Caracol Radio New York
21/11/201706:54 COT
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Rafael Esquivel y Julio Rocha suspendidos de por vida

Los exdirigentes están vinculados al conocido escándalo del "FIFA-GATE".

14/11/201717:19 COT
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No es cierto que el exdirector anticorrupción llegó a la Fiscalía por recomendación de magistrado Fernández: fiscal

Néstor Humberto Martínez aseguró que siempre tuvo en mente una mujer para ocupar el cargo de vicefiscal.

Caracol Radio Colombia
11/10/201717:02 COT
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En libertad un implicado en “Panamá Papers”

Se trata del representante legal de Efecty capturado ayer y presentado ante un juez de garantías.

09/10/201717:46 COT
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Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó cargos por 'Panamá papers'

Según la Fiscalía, los implicados mediante refacturación querían poner 8 millones de dólares en el exterior y alcanzaron a llevar 4,5 millones.

06/10/201720:58 COT
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Imputaron cargos a la gerente de Efecty

La Fiscalía aseguró que Luz Mary Guerrero se expone a una pena de 30 años de prisión.

05/10/201708:37 COT
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Audio

Detenidos por Panamá Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía

El fiscal Andrés Jiménez explicó en Caracol Radio la investigación que se realiza a Luz Mary Guerrero y otras personas implicadas en sacar ilegalmente dinero del país.

04/10/201719:13 COT
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Asoman más empresas en escándalos por corrupción

Los representantes legales de algunas compañías resultaron implicados por los sobornos de Odebrecht y por los Papeles de Panamá.

04/10/201717:25 COT
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El fundador de Servientrega se pronunció tras la captura de su hermana por caso 'Panamá Papers'

Aseguró que su comunicación está cortada desde hace varios años y que espera que haya verdad y justicia en el caso.

Caracol Tunja Tunja (Colombia)
04/10/201717:08 COT
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Confianza del inversionista se puede ver afectada por los hechos de corrupción: Fasecolda

Los efectos de la crisis por los papeles de Panamá son, por el momento, inciertos.

04/10/201715:12 COT
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Estas son las empresas mencionadas por la Fiscalía en los Panamá Papers

Servientrega S.A. es, quizá, la empresa más reconocida de todas las mencionadas.

04/10/201712:14 COT
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Capturan a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty por caso 'Panamá Papers'

Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega, también fue detenida

29/09/201710:42 COT
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Abogado de Musa Besaile pidió medidas cautelares en la CIDH

Víctor Mosquera busca que el senador sea juzgado en libertad y pueda tener una segunda instancia.

25/09/201714:04 COT

Audio Noticiero del Mediodía 25 de septiembre de 2017

Avianca solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá declarar la "ilegalidad" del paro promovido por 700 pilótos agremiados en ACDAC. Para enero el 5 de enero fue aplazada la audiencia en Estados Unidos al ex presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya. Ante la Corte Suprema Luis Alfredo Ramos y Hernán Andrade entregaron su versión libre por el caso de corrupción en la justicia.

28/07/201713:41 COT
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Presidente de Perú se disculpa por no haber cumplido promesas de primer año de gestión

Durante el aniversario de su posesión, afirmó que durante 2018 se recuperarán las cifras de crecimiento económico superiores al 4 % anual.

EFE Perú
12/07/201723:14 COT
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Murió Chuck Blazer, hombre que dejó al desnudo la corrupción en la FIFA

El estadounidense fue clave en la investigación del FIFAgate.

Caracol Radio Estados Unidos
23/06/201707:02 COT
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Messi paga multa de 255.000 euros y no irá a la cárcel

El ministerio público acepta suspender la pena del futbolista y su padre.

Caracol Radio Barcelona
08/06/201715:58 COT
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Se destapa millonario fraude a Colpensiones

Más de 5.000 millones de pesos harían parte de ese desfalco que incluye a funcionario públicos.

24/05/201706:17 COT
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Se confirma condena de 21 meses de cárcel a Messi

la última palabra al respecto será de la Audiencia de Barcelona.

EFE
23/05/201702:31 COT

Capturan a expresidente del Barcelona Sandro Rosell por blanqueo

La Guardia Civil y la Policía actúan también contra el expresidente de la selección brasileña por el cobro ilegal de derechos de imagen.

EFE
10/03/201705:09 COT
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28 detenidos en España por blanquear dinero que acababa en Colombia

Ingresaban el dinero en sucursales bancarias de Madrid con tarjetas prepago que eran retirados en cajeros automáticos de Colombia.

EFE
08/03/201711:06 COT
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David Murcia Guzmán volverá a Colombia a final de año

El cerebro de DMG cumplirá su sentencia en EE.UU a mediados de noviembre.

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