Superintendencia de Sociedades inicia investigación a SuperCundi
La entidad le formulo pliego de cargo por no contar con un sistema de lavado de activos.
Superintendencia de Sociedades inicia investigación a SuperCundi(Caracol Radio)
La investigación se pone en marcha por parte de la Superintendencia de Sociedades debido a que SuperCundi no cuenta con un sistema de lavado de activos.
Por ello, se le formula pliego de cargos debido al incumplimiento a las órdenes impartidas por la entidad en el sentido en que todos los establecimientos deben establecer un sistema de autocontrol y gestión de riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo.
De acuerdo con la Superintendencia a pesar de ser notificados judicialmente, SuperCundi no ha cumplido con la orden impartida.
Por ello, se dio un plazo de cinco días hábiles a la compañía para que explique y justifique las razones por las cuales incumplió la orden emitidas por la Superintendencia.
