Hasta por corresponsales de noticias "pagaban" los vinculados con "Panamá Papers"
Fueron cientos de facturas las que se cruzaron por montos que llegaban a los 50.000 dólares.
Hasta por corresponsales de noticias "pagaban" los vinculados con "Panamá Papers"(Creative Commons: Jenifer Corrêa)
El total del dinero que tránsito por las sociedades y empresas fachada en Costa Rica, Panamá, España e Inglaterra, llegó, según la Fiscalía, a 11 millones de dólares.
Caracol Radio estableció que en las millonarias, pero falsas inversiones, que hicieron quienes ahora están capturados, entre ellos Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, aparecen facturas por servicios como búsqueda y selección de personal.
Pero hay más: los correos y datos recaudados por los investigadores del caso identificaron que a través de una sociedad con sede en Costa Rica, los capturados pagaron facturas por análisis técnicos destinados a proyectos industriales en el departamento de Casanare.
En el centenar de facturas que tiene en su poder la Fiscalía, la mayoría por 50.000 dólares, se incluye una muy particular y cuyo objetivo era conseguir corresposales de noticias en otros países. Era la sociedad fachada en Costa Rica la que en teoria debía cumplir ese cometido, pero todo: facturas, sociedad y servicios, era una farza, lo único real fueron los pagos que terminaban en una cuenta bancaria en las Bahamas.
Los fiscales dibujaron de forma clara la ruta de ese dinero después de que salió de Colombia. La Bahamas era apenas una parada, porque el destino final lo definían los clientes, previa recomendación de Mossack Fonseca, generalmente paraísos fiscales.
Los delitos resultan bastante graves para los implicados, de acuerdo con los investigadores del caso, sumados podrían llegar a los 30 años de prisión.
