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PARAGUAY JUSTICIA

Primeras condenadas en caso por lavado de 600 millones de dólares en Paraguay

La Justicia paraguaya condenó a los tres primeros acusados en el caso Forex, en el que están acusados directivos de los bancos BBVA y Continental de Paraguay por presunta negligencia en un caso de lavado de dinero en un esquema criminal que envió al extranjero más de 600 millones de dólares a través de empresas falsas, informó hoy el Ministerio Público.

Una de los tres condenados se enfrenta a la pena de cuatro años y medio de prisión y los otros dos fueron sentenciados a tres años y medio de cárcel, acusados de los delitos lavado de dinero y asociación criminal.

La Fiscalía demostró la existencia de un esquema criminal a través de un empresa sin actividad comercial manejada por Felipe Ramón Duarte, imputado en la causa como cabecilla de la trama de lavado de dinero, y Tai Wu Tung, gerente de la casa de cambios Forex Paraguay S.A. y prófugo de la Justicia.

Dicha empresa se dedicaba a mandar remesas al extranjero a través de las entidades bancarias paraguayas Regional, BBVA, Continental y Sudameris, de las que algunos directivos también están acusados en el caso, informó el Ministerio Público.

En total, las remesas, provenientes de actividades ilícitas, según la Fiscalía, sumaron más de 600 millones de dólares.

Estos tres primeros sentenciados actuaban como empleados de Duarte y accionistas de la empresa ficticia Strong S.A..

"La organización delictiva lavó dinero proveniente del narcotráfico, el contrabando de cigarrillos, además de reales que ingresaban del Brasil a través de personas que adherían al cuerpo y remesaron mediante el esquema a distintas partes del mundo", explicó la Fiscalía en su comunicado.

El Ministerio Público también informó de que "próximamente" se llevará a cabo la audiencia oral y pública de Duarte como uno de los cabecillas de la organización criminal.

Asimismo, se realizarán audiencias preliminares para otras diez personas vinculadas al esquema y a funcionarios de los bancos BBVA y Continental que están acusados por el Ministerio Público.

En la causa, conocida como caso Forex, están procesadas 22 personas presuntamente implicadas en el esquema de las empresas ficticias, y otros 18 funcionarios de bancos por supuestas conductas negligentes.

Seis de estos procesados, funcionarios del banco Sudameris, pidieron que se suspenda el proceso contra ellos, y propusieron participar en la construcción de una escuela en Ciudad del Este, en colaboración con el Ministerio de Educación, para reparar el daño social ocasionado.

Además, tres funcionarias del Banco Regional también pidieron ser apartadas de la causa, a cambio de donar al Hospital Regional de Ciudad del Este tres ambulancias con equipos de terapia intensiva, valoradas en 140.000 dólares cada una.

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