La estrategia de la Fiscalía para evitar la resurrección de las pirámides
A partir de denuncias se abren investigaciones de manera anticipada en contra de las captadoras ilegales de dinero.
La estrategia de la Fiscalía para evitar la resurrección de las pirámides(Colprensa)
“El dinero no se obtienen de manera fácil, el dinero se gana es trabajando”, dijo la directora de lavado de activos en la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón.
Aseguran desde la Fiscalía que la primera línea de defensa para evitar ser engañados con la falsa promesa de millonarias retribuciones a cambio de pequeñas inversiones, es la denuncia ciudadana.
“Cuando nos ofrecen esas propuestas económicas que superan los cánones de la legalidad, es cuando debe determinarse un control para evitar ser una víctima de la captación”.
Avanzan en la investigación a partir de informaciones que llegan a la Fiscalía donde advierten la reaparición de las pirámides y de ciudadanos incautos que caen en la trampa.
“Estamos investigando los delitos contra el sistema financiero y que esconden una operación de lavado de activos, son denuncias que indican presuntos actos de captación ilegal”.
La fiscal Bahamón explicó que son varias las modalidades que utilizan las bandas para engañar a las persona, la más común, reunir a varios ciudadanos para hagan aportes en efectivo, mientras se quedan a la espera de las ganancias.
