Economía

Dian no ha bajado la guardia en la lucha contra fraude del IVA en Colombia

Un grupo especializado trabaja en el aeropuerto El Dorado para frenar mafias que manejan el contrabando.

El fraude del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ha dado pie a que 200 personas están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, reveló el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega.De esta cifra, 80 se encuentran en la cárcel y  más de 70 que aceptaron cargos ante la Fiscalía General de la Nación por las pruebas aportadas por los grupos de inteligencia de la Policía

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De acuerdo con el director de la entidad,  ahora la meta es dar con el paradero de los cabecillas de estas organizaciones y de las estructuras que vienen operando en Cali, Cúcuta, Santa Marta y Pereira.Ortega manifestó que en el caso de la ciudad de Barranquilla el proceso está en marcha y ya varios funcionarios están en la mira de las autoridades y un grupo de empresarios de la ciudad está en la cárcel

Hay que recordar que el Gobierno Nacional estima que los casos de corrupción en la DIAN desde el año 2004 hasta 2009 podrían ascender a los 3,4 billones de pesos

Reconoció que la investigación en el caso del contrabando por el Aeropuerto Internacional el Dorado es cada vez más compleja por la manipulación de los sistemas de la DIAN,  sumado al lavado de activos a través de confecciones y textiles

Según el director de la Dirección de impuestos y aduanas nacionales la investigación se encuentra en marcha y reconoció que el proceso de ha complicado por la cantidad de noticias que se han revelado provocó que el flujo de información se haya reducido

Afirmó que hay un grupo especializado trabajando para llevar a feliz término la investigación

Manifestó que la ley “Anticontrando” es una herramienta clave para fortalecer el marco jurídico con el fin de efectuar operaciones encubiertas

“En el mundo, la forma  en que esto se ataca es infiltrando y penetrando  las organizaciones, efectuando transacciones con ellos, ofreciéndoles esquemas y comprando y adquiriendo los sistemas que utilizan”, comentó

Por ello, estimó que la ley anti-contrabando se requiere por lo complejo de las organizaciones criminales que operan en el país

Dijo que la estrategia tiene como cuatro patas que son: fortalecimiento de la carrera de la DIAN, exigencia de integridad de sus funcionarios con la posibilidad de efectuar investigaciones sobre su patrimonio, la necesidad de fortalecer la DIAN, fortalecer las sanciones penales y la realización de operaciones encubiertas.

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