Firmas comisionistas se habrían prestado para lavar dinero: Simón Gaviria
Como lo reveló Caracol Radio la investigación la adelanta la DEA con el respaldo de la Corte Federal de Boston.
Firmas comisionistas se habrían prestado para lavar dinero: Simón Gaviria
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El representante a la Cámara, Simón Gaviria, denunció que cerca de 11 firmas comisionistas se habrían prestado para el lavado de activos
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Como lo reveló Caracol Radio la investigación la adelanta la DEA con el respaldo de la Corte Federal de Boston, en los Estados Unidos
Explicó que a través de diferentes operaciones se lavaron recursos de narcotraficantes como el Chapo Guzmán, las Farc, la Oficina de Envigado y de otros grandes narcotraficantes
Sin embargo, advirtió que la operación del lavado de activos se efectuó sin el conocimiento de los dueños de las firmas comisionistas
De acuerdo con Gaviria, el proceso de lavado de activos se desarrolla sin el mayor control por parte de las autoridades colombianas
Agregó que hay indicios de un presunto lavado de activos en Interbolsa y Proyectar Valores
El mecanismo utilizado era a través de supuestos créditos en el exterior y por el pago de comisiones, entre otros
Gaviria afirmó que Interbolsa y Proyectar Valores son el eslabón perdido del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá