La UIAF advierte que algunos magistrados podrían estar involucrados en actividades ilícitas
La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, que depende del Ministerio de Hacienda, advirtio que algunos magistrados, podrían estar involucrados en actividades ilícitas.
La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, que depende del Ministerio de Hacienda, advirtio que algunos magistrados, podrían estar involucrados en actividades ilícitas
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En el comunicado en la noche del domingo y dado a conocer también por la Casa de Nariño, no se hacen mayores precisiones sobre las supuestas conductas delictivas de los magistrados ni el tribunal al que pertenecen
La UIAF dijo que está situación fue puesta en conocimiento del Fiscal General Mario Iguarán
Textualmente el comunicado de la UIAF, de cuatro puntos, señala lo siguiente: 1.- La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligación legal de analizar las operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación de terrorismo
2.- En virtud de tal competencia legal, la Unidad de Análisis Financiero UIAF, ha analizado Reportes de Operaciones Sospechosas sobre algunas personas y sus posibles vínculos con otras vinculadas a actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados
3.- Como resultado de los análisis efectuados por la UIAF, se elaboraron informes de inteligencia financiera los cuales fueron remitidos al Fiscal General de la Nación
4.- La información que produce la UIAF es de Inteligencia Financiera, es reservada y debe ser verificada por la autoridad competente
Bogotá, siete de junio de 2009
