A la cárcel mujer que lavo cuatro mil millones de pesos
Las transacciones se realizaban desde Nueva York, Valencia, España, Salerno en Italia y Culiacán en México, con destino a Cali y Buenaventura.
Cali
Por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir a través de transacciones de dinero ilícito fraccionadas desde Estados Unidos y varios países de Europa, hacia Colombia, el Juzgado 30 Penal Municipal de Cali, envío a la cárcel a Rosa Helena Riascos Caicedo.
Según las investigaciones, la mujer, capturada en los últimos días en Cali, realizó 26 transacciones cambiarias que ascienden a más de cuatro mil millones de pesos, que fueron cobrados en el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2001 y el 1 de febrero de 2015.
Igualmente, se pudo constatar que dichas transacciones se realizaban desde Nueva York, Valencia, España, Salerno en Italia y Culiacán en México, con destino a Cali y Buenaventura.
Más de 167 personas cobraron en estas dos poblaciones del Valle del Cauca, cuatro mil 97 giros internacionales.
Rosa Helena Riascos Caicedo no aceptó los cargos.